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◆本書為經濟新潮於2008年出版的《洗錢》改版書!◆日本媒體好評:驚天動地的「合法」逃稅小說!現住在香港的理財顧問工藤秋生,因為具有銀行的工作經驗,經常為一些日本人提供境外投資的建議。有一天,美女若林麗子前來拜託:「如果要從日本把5億日圓匯到海外,當作虧損,該怎麼做比較好?」工藤教她在香港如何設立境外法人、運用境外銀行帳戶、私人信箱服務等等。四個月後,麗子消失了,連同5億圓(不!竟然是50億圓)也不翼而飛。工藤立刻趕往東京……麗子和50億圓跑到哪裡去了?這樣的洗錢是合法還是非法?境外銀行帳戶、法人名義、基金、保險合約……如何用來犯罪?麗子,一個美麗而謎樣的女人,為何鋌而走險?她的背後,原來有著什麼樣的人生?黑錢的由來、人性的抉擇、無限的追索……將以加速度奔向結局。一本精彩萬分的經濟犯罪小說!除了以加速度展開的故事情節以外,作為整個長篇小說的支柱,也就是利用境外市場的避稅技巧,完全是以專業知識為基礎,而且充滿真實性。毫無疑問,以豐富的稅務、金融知識為基礎的細緻描述,正是本書的魅力之一。?──玉木雄一郎,前大阪國稅局總務課長作者也藉由主角秋生之口,傳達出各種理財觀念的對與錯,例如:「無論是在境外設立法人、或是開設銀行帳戶都是合法行為,只有把不合法的資金匯到這個帳戶時,才觸犯了日本的法律。」冷靜闡述了違法和適法的界限。金錢買不到幸福,這是這個世界的真理。還有另一個真理,就是貧困會使人不幸。第一次見到倉田老人時,倉田老人問他:「用什麼方法投資可以成功?」秋生想了一下,回答說:「不要投資,不要繳稅。」【精彩內容】◎第一章 夏 香港?◎第二章 秋 東京◎第三章 聖誕快樂?◎解 說 玉木雄一郎?◎譯後記 王蘊潔?【好評推薦】◎沈雲驄(早安財經文化發行人)◎陳鳳馨(知名節目主持人)◎詹宏志(PChome Online電腦家庭董事長)◎冬陽(推理愛讀者 )?出版社 經濟新潮社 (城邦)
为了方便银行业金融机构工作人员学习、理解、执行有关反洗钱规定,中国人民银行条法司、反洗钱局从反洗钱工作的实际需要出发,编写了本书。旨在为银行业金融机构履行反洗钱义务提供操作性帮助。
学习培训用书
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本书内容包括:洗钱与洗钱行为、洗钱犯罪、国际社会反洗钱、巴塞尔银行监管委员会与反洗钱、巴塞尔银行监管委员会客户调查的基本要求与内容等。
本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规,收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定;第二部分为反洗钱规范性文件;第三部分为其他文件。
本论文集探讨了反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题,内容包括反洗钱国际合作的框架及途径、反洗钱国际合作面临的障碍及对策、反洗钱的国际经验及其启示、洗钱渠道分析与加强监管的政策建议、博彩业洗钱与反洗钱问题探讨、证券业反洗钱问题研究、保险业反洗钱问题研究等。
本书内容对世界金融刑事犯罪进行研究,阐述了洗钱活动的形成和发展,反洗钱的提出和开展,各国的反洗钱机制研究,以及对于中国洗钱与反洗钱的研究。
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洗钱犯罪目前日益成为司法机构及各国政府严重关注的社会问题。认清洗钱犯罪的危害性并加以打击已刻不容缓。本书对洗钱的历史、洗钱的手段、发展演变以及防范洗钱的措施、法规作了详尽的阐述。本书内容包括:洗钱探秘、世界洗钱大观、中国洗钱报告、洗钱与反洗钱:道高一尺,魔高一丈、反洗钱:永远没有完结的话题、反洗钱有关法律法规等7个部分组成。本书内容丰富,具有较强的可读性.