反洗钱监管概论

本书内容包括:洗钱犯罪与反洗钱,洗钱的上游犯罪,洗钱的主要方法与途径,洗钱风险的评估与管理,客户尽职调查和信息保存,大额和可疑交易报告制度,我国反洗钱监管框架,反洗钱监督管理和反洗钱调查,反洗钱与反恐融资经验借鉴,反洗钱国际组织与国际合作.